Las criptomonedas están cada vez más en boca de todos nosotros como método para «dolarizar» los ahorros sin cepos o realizar pagos o cobros desde el exterior sin problemas. Tanto es así que se estima que hay diez millones de cuentas que operan con estos activos en Argentina.
La creciente popularidad de las monedas digitales, sin embargo, despierta el interés de los ciberdelincuentes; quienes cada vez encuentran más métodos para infectar las billeteras virtuales de los usuarios y robar todos sus fondos.
En este sentido, Changpeng «CZ» Zhao -CEO del exchange Binance- alertó a los clientes de la plataforma sobre una nueva estrategia delictiva que intentó robarle u$s 20 millones a un trader profesional. A continuación, todos los detalles.
Criptomonedas: cómo funciona la nueva estafa
I want to share this (luckily) unsuccessful, but very clever and close scam incident from yesterday %uD83D%uDC47. Saved $20m. Hope it may also save you one day.The scammers are so good now they generate addresses with the same starting and ending letters, which is what most people check… https://t.co/DFpdX8aNay
— CZ %uD83D%uDD36 Binance (@cz_binance) August 2, 2023
El modus operandi de los estafadores se basa plenamente en lo que se conoce como las transacciones dust; estas son transacciones vistas como spam dentro de una red de blockchain y que son el gancho perfecto para engañar a las personas.
En primer lugar, los autores del ataque generan direcciones con los mismos caracteres iniciales y finales que la dirección original del usuario; que suele ser en lo primero que se fijan las personas a la hora de realizar un traspaso de fondos.
Una vez que generaron una «dirección duplicada», prosiguen a enviarle una pequeña suma de dinero al usuario para que quede dicha dirección fraudulenta en el registro de transacciones de la víctima.
Esto último resulta peligroso porque, cuando el damnificado quiera enviar su dirección de billetera a otra persona que le deba dinero, puede ser que acuda al historial de transacciones y copie la cuenta falsa en vez de la suya.
De esta manera, cada vez que alguien le transfiera a la víctima, el dinero aterrizará en la dirección fraudulenta creada por el estafador.
«Esto es lo que le pasó ayer, a un operador criptográfico muy experimentado. Final positivo para este. El operador notó el error justo después de la transacción y pudimos solicitar que el USDT se congelara a tiempo», concluyó la autoridad máxima de Binance.